Gloria Trevi beschuldigen Steuerhinterziehung und Operationen mit Ressourcen illegaler Herkunft von Financial Intelligence Unit (UIF) unter dem Vorsitz von Santiago Nieto. Die Anklageschrift umfasst auch ihren Ehemann Armando Gomez Martinez.
Die Financial Intelligence Unit reichte die Beschwerde am 8. September bei der Generalstaatsanwaltschaft ein, damit diese die Ermittlungen durchführen solle; Die Höhe der mutmaßlichen Steuerhinterziehung beträgt bis zu Mehr als 400 Millionen Pesos.
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Die Financial Intelligence Unit schätzt, dass von den Unternehmen im Besitz von Gloria Trevi und Armando Gomez in Texas, wie z Great Talent LLC, getan Steuerhinterziehung in Mexiko.
Laut der Klageschrift wurde aus ministeriellen Zeugenaussagen berichtet, dass sich unter den Überweisungen, für die keine Steuern gezahlt wurden, eine Überweisung von mehr als 7 Millionen Pesos befindet, die den Behörden dazu diente, ungewöhnliche Operationen von Prominenten aufzudecken.
Allerdings bestätigten Quellen der FGR die Einreichung der Beschwerde; Die FIU hat noch keine offizielle Version bereitgestellt.
Skandale um Gloria Trevi und Armando Gomez Martinez
Im Jahr 1999, Armando Gomez Martinez Er wurde in den USA festgenommen, als er versuchte, eine Reise nach Mexiko zu unternehmen 410.000 $ in bar. Und obwohl ihm Freiheit unter der Bedingung gewährt wurde, US-Boden nicht zu verlassen, hielt er sich nicht an die Vereinbarung, für die ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde.
Sechs Jahre später bekannte sich des Geldschmuggels schuldig, der in La Villa, Hidalgo, Texas, zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt wurde.
Während, Gloria Trevi ist seit mehr als vier Jahren inhaftiert Für die Verbrechen der Entführung, Korruption, Körperverletzung und Vergewaltigung von Minderjährigen. Der Sänger warf einen Satz und 2004 wurde er freigesprochen Nachdem festgestellt wurde, dass sie im Zusammenhang mit dem sogenannten „Trevi Andrade Clan“ nichts falsch gemacht hatte.
Im Jahr 1999 beantragte die Staatsanwaltschaft des Bezirks Chihuahua eine Haftbefehl gegen Gloria Trevi, Sergio Andrade und Marie Poquetasder in Brasilien lebte. Damals brachte die Sängerin ihre Tochter Anna Dalay zur Welt, ein kleines Mädchen, das 33 Tage nach der Geburt starb.
Anfang der 2000er Jahre erreichte der Haftbefehl Brasilien. Interpol tritt ein, dann treten Trevi und Andrade ein Festgenommen in Rio de Janeiro. Im Dezember 2002 kam die Übersetzerin in Mexiko an und wurde in das Soziale Wiederanpassungszentrum Nr. 1 in Chihuahua aufgenommen.
Zwei Jahre später entschied die Justiz, dass Weder Gloria Trevi noch Maria Raquinel haben ein Verbrechen begangen, wofür sie freigesprochen wurden.
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