Auf dem Weg zu einem europäischen Unternehmen gegen Geldwäsche

Die Schaffung einer europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche ist im Gange, und die Kommission schlägt Pläne zur Verstärkung des Kampfes vor, insbesondere gegen Kryptowährungen.

Einhundertfünfzig Milliarden Euro pro Jahr. Europol sagte, dass der Geldbetrag, der mit „verdächtigen Finanzaktivitäten“ verbunden ist, jedes Jahr an den Waschsalon überwiesen wird. Die Europäische Kommission hat am Dienstag eine Reihe von Vorschlägen verabschiedet, die die Erkennung verdächtiger Transaktionen verbessern und von kriminellen Netzwerken genutzte Schlupflöcher schließen sollen. Schlägt vor, ein neues spezialisiertes europäisches Unternehmen zu gründen, um seinen Betrieb zu planen.

Standard-Uniformen

Das derzeitige System wird von den Erlassen geprägt, die jeder Staat auf seine eigene Weise im nationalen Recht hat, was zu Unterschieden in den nationalen Vorschriften und einem fragmentierten Ansatz führt. Um die Reihen zu schließen, schlägt die Kommission eine Verordnung vor – uneingeschränkt und unmittelbar für alle Staaten anwendbar. Er wird etablieren Eine neue Europäische Kommission zur Bekämpfung der Geldwäsche (GwG), die 2024 in Kraft treten wird.

Es ist dafür verantwortlich, die Arbeit der nationalen Behörden nach einem einheitlichen Standard zu koordinieren. Es wird auch dazu beitragen, die Analysekapazität der nationalen Agenturen zu erhöhen.


“Die Pläne der Kommission sind ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Geldwäsche.”

Sven Gigold

MdEP (Grün)

Neue Macht Unternehmen, die direkt in mehr als einem Mitgliedsland tätig sind, können sich direkt erkundigen, wenn ein hohes Geldwäscherisiko besteht.. Die Gefahr besteht darin, einen Machtkampf zu entfachen, und in diesen Angelegenheiten antwortete der Sprecher der Christdemokraten (EVP), Europaabgeordneter Marcus Faber: “Um dies zu vermeiden, sollte klar sein, dass die neue Behörde fest an der Spitze von Hochrisikoinstitutionen steht.”

Fokus auf Kryptos


“In Zukunft werden Überweisungen von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen vollständig nachweisbar und anonyme Wallets verboten.”

Die europäische Exekutive schlägt auch vorÄndern Sie die Regeln für die Wahrheit von Kryptowährungen: Künftig sollen Überweisungen von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen vollständig nachweisbar sein und anonyme Wallets sollen verboten werden.

Die Kommission schlägt außerdem vorZahlen von mehr als 10.000 Euro verbieten In Ländern ohne niedrige Obergrenzen beträgt der Höchstbetrag in Belgien 3.000 Euro.

All diese Waffen wurden auch auf Umweltbänken begrüßt – der grüne Europaabgeordnete Sven Gigold antwortete, dass “die Pläne der Kommission ein wichtiger Schritt gegen die Geldwäsche sind”. Bei der Aufforderung an die Kommission, Mitgliedstaaten zu eliminieren, die bestehende Gesetze nicht vollständig duplizieren, ist es wichtig zu wissen, dass neue Pläne nicht umgesetzt werden. Wenn der europäische Gesetzgeber fleißig ist, könnte die neue “Amla” bis 2024 auf den Beinen sein.

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