Fnac Darty: Verdacht auf illegale Barzahlungen, offene Rechtshinweise

Betroffen sind etwa fünfzehn Darti-Filialen in Paris und der Region Paris.

Darts Laden. (AFP/Denis Charlett)

Verdacht auf illegale Barzahlungen in einigen Darti-Filialen Im Mai wurde ein Gerichtsverfahren wegen „Wäscheverbrechen, die in einer organisierten Bande begangen wurden“ und „krimineller Vereinigung“ eingeleitet, wie wir am Dienstag aus einer gerichtlichen Quelle erfahren haben. entsprechend Medienpart , die die Informationen veröffentlichte, wurden Ausrüstungsbestellungen in vielen Filialen der Marke durch „Barzahlungen oberhalb der zulässigen Höchstgrenzen“ bezahlt, die zwischen 2014 und 2021 manchmal „47.000 Euro“ erreichten, was einem geschätzten Gesamtbetrag von 1,5 Millionen Euro entspricht.

Seit 2015 sieht das Währungs- und Finanzgesetz die Zahlung von 1.000 Euro für eine Ware oder Dienstleistung in bar durch eine in Frankreich ansässige natürliche Person und einen Gewerbetreibenden vor. Diese Obergrenze wurde für natürliche Personen, die keinen steuerlichen Wohnsitz in Frankreich haben, und nur für private Einkäufe auf 15.000 Euro angehoben.

In einer Pressemitteilung an Frankreich Presseagentur Die Fnac Darty-Gruppe sagte, sie habe „den Pariser Staatsanwalt wegen möglicher Unregelmäßigkeiten festgenommen, die bei einer ihrer Tochtergesellschaften, Etablissement Darty & Fils, beobachtet wurden“. „Bisher scheinen sich die Fakten auf bestimmte Operationen in einer begrenzten Anzahl von Darti-Filialen zu beschränken“, sagt der Konzern. Laut Online-Medien wurden Anfang Juni fünf Pariser Geschäfte durchsucht und vier Filialleiter sowie ein Verkaufsleiter entlassen.

Etwa fünfzehn Geschäfte in Paris und der Region Paris haben „ein gut organisiertes System eingerichtet, das es vielen Einzelpersonen oder Unternehmen ermöglicht, das Gesetz zu umgehen“, behauptet er. Medienpart . Insbesondere beschrieben Mitarbeiter der Informationsseite Männer, die „einen Schilderladen mit Plastiktüten, Aktentasche oder Sporttasche“ voller Bargeld betreten. Danach wurden die Tickets an der Kasse des Ladens oder im Tresor des Managers hinterlegt, wie sie sagte. Es wurden verschiedene Methoden verwendet, um die Bedeutung von Barzahlungen zu verschleiern Medienpart .

Die Fnac Darty-Gruppe beendete das Jahr 2020 mit einem Umsatz von 7,49 Milliarden Euro und übertraf damit die 7,35 Milliarden im Jahr 2019. Die börsennotierte Gruppe verzeichnete während der Closings einen Anstieg der Online-Umsätze.